دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لـعام ٢٠١٩

السادة المساهيمن الكرام،

يتشرف مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية (ملاحة) ش.م.ع.ق بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الأحد الموافق ٢٢/٣/٢٠٢٠م، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر شركة الملاحة القطرية، المبنى الرئيسي، (منطقة عين خالد)، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم تأجيل موعد إنعقاد الاجتماع إلى يوم الأحد الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٠م في نفس الوقت والمكان.

أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية

  1. الإطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحة للعام/201٩ والتصديق عليه.
  2. الاطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة/ المساهمين بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ٠٫٣ ريال قطري للسهم والتصديق عليها.
  3. إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 201٩ واعتماد المكافأة المقررة لهم.
  4. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه.
  1.   سماع كلمة سعادة/ رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحـة ومركــزهـا المـالي عن السنة الماليــة المنتهيـة في 31/12/201٩ والخـطـة المستقبلية للشركة للمجموعة والتصديق عليهما. قرأة الكلمة
  2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجمـوعة ملاحــة عن السـنة المـاليـة المنتهية في 31/12/201٩ والتصديق عليه.
  3. مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/201٩ والتصديق عليهما.

ملاحظات

  1. في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الإجتماع بموجب قسائم التوكيل المرفقة بالدعوة.
  2. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره في الإجتماع على أن يكون التوكيل خاصا وثابتا بالكتابة وأن يكون الوكيل مساهما ولا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5٪ من أسهم الشركة (أي بواقع 57,626,600 سهم).
  3. يمكن للسادة المساهمين الكرام الحصول على دعوة الحضور وقسيمة التوكيل من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.milaha.com أو على موقع بورصة قطر.
  4. يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى قاعة الإجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل وأن يكون معهم بطاقات الدعوة والتوكيلات (إن وجدت) وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل.
  5. في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني فسيعقد الإجتماع التالي في يوم الأحد الموافق 2٩/٣/20٢٠ في نفس الوقت والمكان.
  6. أي كشط أو تغيير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها لاغية.